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Due Diligence für Drittunternehmen

2. Schritt: Fragebogen für Drittunternehmen


Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Kooperation bei der Erfüllung unserer gesetzlichen und Compliance-Verpflichtungen, indem Sie diesen Fragebogen nach bestem Wissen und Gewissen ausfüllen.

Beantworten Sie diese Fragen bitte so weit wie möglich auf Englisch – es sei denn, eine spezifische Frage verlangt eine andere Sprache. Falls Sie den Fragebogen nicht auf Englisch ausfüllen können, antworten Sie bitte in Ihrer Landessprache. Wenn eine Frage ausdrücklich eine Antwort in Ihrer Landessprache verlangt, geben Sie die entsprechenden Informationen bitte in dieser Sprache einschließlich der jeweiligen Schrift ein.

Sie müssen alle mit einem roten Sternchen markierten Fragen beantworten. Sie können Ihre Antworten zwischenspeichern, indem Sie auf „Save and Resume Later“ am Ende des jeweiligen Abschnitts klicken. Auf diese Weise können Sie den Fragebogen später fortsetzen, ohne Ihre bisherigen Antworten zu verlieren. Dieser Fragebogen muss elektronisch online ausgefüllt und eingereicht werden, indem Sie am Ende des letzten Abschnitts auf „Submit“ klicken.

Sollten Sie Fragen zum Due-Diligence-Prozess bzw. zum Fragebogen für Drittunternehmen haben, wenden Sie sich bitte an das Edgewell Corporate Compliance Team unter www.taftethics.com/edgewell-help-request.

Vielen Dank für Ihre Hilfe.

Klicken Sie bitte auf „Next“, um zum nächsten Abschnitt zu gelangen.

Wichtige Definitionen

Im Folgenden finden Sie Definitionen der in diesem Fragebogen verwendeten Begriffe.

Unternehmen: Edgewell Personal Care Company sowie alle Tochter- und Partnergesellschaften

Drittunternehmen: Die wirtschaftliche Einheit, die eine Geschäftsbeziehung mit dem Unternehmen einzugehen beabsichtigt und diesen Fragebogen ausfüllt

Unternehmenssponsor: Der Mitarbeiter des Unternehmens (oft ein Einkäufer oder Category Manager), der ein Vertragsverhältnis zwischen dem Unternehmen und einem Drittunternehmen etablieren möchte (dieses Anforderungsformular wird vom Unternehmenssponsor ausgefüllt)

Regierungsbehörde: Regierungsorganisationen, -agenturen, -behörden, Gerichte usw. (auf örtlicher, Landes-, provinzieller, nationaler oder Bundesebene); internationale Organisationen (wie z. B. die Welthandelsorganisation) oder Unternehmen im Staatsbesitz

Regierungsbeamter: Beamter, Direktor, Mitarbeiter oder sonstiger Vertreter einer Regierungsbehörde

Für das Unternehmen getätigte Geschäfte: Vom Drittunternehmen dem Unternehmen bereitgestellte Produkte oder Dienstleistungen, alle mit der Bereitstellung von Produkten oder Dienstleistungen im Namen des Unternehmens verbundenen Aktivitäten oder Aktivitäten, die auf irgendeine Weise mit dem Unternehmen bzw. den Produkten oder Dienstleistungen des Unternehmens zu tun haben

Eigentümer: Eine Person oder wirtschaftliche Einheit mit direktem, zwischengeschaltetem, endgültigem oder wirtschaftlichem Eigentum von mindestens 5 % eines Unternehmens, einschließlich einer Person oder einer wirtschaftlichen Einheit mit den Verwertungschancen, selbst wenn die Eigentumsanteile oder Bestände auf einen anderen Namen laufen

Vorstandsmitglied oder Direktor: Mitglied des Vorstands eines Unternehmens oder einer entsprechenden Organisation

Leitender Manager: Ein Mitglied der Führungsebene eines Unternehmens (z. B. CEO, CFO, COO, Syndikus, Vizepräsident, Landesleiter usw.)

1. Ihre Kontaktinformationen


Ihr Name:*

2. Die grundlegenden Informationen zum Drittunternehmen


Hat das Drittunternehmen je unter einem anderen Namen Geschäfte getätigt?*
Bitte rechnen Sie den in der vorigen Frage angegebenen aktuellen Namen zur Gesamtzahl hinzu. Wenn das Drittunternehmen unter mehr als zehn Namen tätig war, wählen Sie bitte „10“ aus der Drop-down-Liste aus und geben Sie die letzten zehn Namen an, unter denen das Drittunternehmen Geschäfte getätigt hat.
Tätigt das Drittunternehmen derzeit unter dem zweiten Namen Geschäfte?*
Tätigt das Drittunternehmen derzeit unter dem dritten Namen Geschäfte?*
Tätigt das Drittunternehmen derzeit unter dem vierten Namen Geschäfte?*
Tätigt das Drittunternehmen derzeit unter dem fünften Namen Geschäfte?*
Tätigt das Drittunternehmen derzeit unter dem sechsten Namen Geschäfte?*
Tätigt das Drittunternehmen derzeit unter dem siebten Namen Geschäfte?*
Tätigt das Drittunternehmen derzeit unter dem achten Namen Geschäfte?*
Tätigt das Drittunternehmen derzeit unter dem neunten Namen Geschäfte?*
Tätigt das Drittunternehmen derzeit unter dem zehnten Namen Geschäfte?*
Gebäudeadresse der Zentrale oder des Hauptgeschäftssitzes:*
Name des Mitarbeiters des Drittunternehmens, der die Hauptkontaktperson für das Unternehmen ist:*
Ist die Postanschrift des Mitarbeiters des Drittunternehmens, der die Hauptkontaktperson für das Unternehmen ist, dieselbe wie die Gebäudeadresse der Zentrale oder des Hauptgeschäftssitzes des Drittunternehmens?*
Postanschrift des Mitarbeiters des Drittunternehmens, der die Hauptkontaktperson für das Unternehmen ist:*
Hat das Drittunternehmen eine Website?*
Rechtsform des Drittunternehmens:*
Ist das Drittunternehmen an einer Börse notiert?*
Bitte geben Sie die Länder an, in denen die Aktien oder gesponserten Depotscheine (z. B. ADR) des Drittunternehmens an einer Börse notiert sind.

3. Die Beziehung des Drittunternehmens mit dem Unternehmen


Welcher Begriff beschreibt die Geschäftsbeziehung am besten, die das Drittunternehmen mit dem Unternehmen hat bzw. haben wird? Bitte wählen Sie eine Option aus.*
Werden Sie Edgewell-Produkte an Untervertriebsstellen vertreiben?*
Hat das Drittunternehmen Erfahrung in der Bereitstellung solcher Waren oder Dienstleistungen?*
Tätigt das Drittunternehmen derzeit Geschäfte mit dem Unternehmen?*
Kam die aktuelle Geschäftsbeziehung des Drittunternehmens mit dem Unternehmen durch die Vorstellung oder Empfehlung eines Regierungsbeamten zustande?*
Wird das Drittunternehmen im Namen des Unternehmens mit Regierungsbehörden oder -beamten zu tun haben?*
War Ihres Wissens nach je ein Eigentümer, Vorstandsmitglied oder leitender Manager des Drittunternehmens beim Unternehmen beschäftigt? Oder hat eine solche Dienstleistungen für das Unternehmen erbracht?*
Hat Ihres Wissens nach ein Eigentümer, Vorstandsmitglied oder leitender Manager des Drittunternehmens finanzielle Interessen oder Arrangements mit einem Eigentümer, Vorstandsmitglied oder leitenden Manager des Unternehmens?*
Hat Ihres Wissens nach ein Eigentümer, Vorstandsmitglied oder leitender Manager des Drittunternehmens eine verantwortliche Stellung (z. B. als Führungsmitglied, Direktor, Chef, Großaktionär, Partner oder Eigentümer) in einem Geschäftsinteresse eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Managers des Unternehmens?*
Beispiele: Wenn das Drittunternehmen ein Dienstleister ist, geben Sie alle Länder an, in denen das Drittunternehmen dem Unternehmen bzw. im Auftrag des Unternehmens Dienstleistungen bereitstellt. Wenn das Drittunternehmen ein Händler ist, geben Sie alle Länder an, in denen das Drittunternehmen die Produkte des Unternehmens vertreiben wird. Wenn das Drittunternehmen ein Lieferant ist, geben Sie alle Länder an, in denen das Drittunternehmen Produkte herstellt, die das Unternehmen kaufen wird. Bitte geben Sie uns auch Informationen zu dem Land, in dem sich Ihre Zentrale oder Ihr Hauptgeschäftssitz befindet, wenn Sie dort Geschäfte für das Unternehmen tätigen (auch wenn Sie diese Informationen bereits im vorigen Abschnitt angegeben haben).

Land, in dem das Drittunternehmen Geschäfte für das Unternehmen tätigen wird

Besitzt das Drittunternehmen einen Standort (z. B. Büro oder Werk) in diesem Land?*
Was ist die Gebäudeadresse für den Standort des Drittunternehmens in diesem Land? Falls das Drittunternehmen mehrere Standorte in diesem Land hat, geben Sie bitte die Adresse an, wo das Drittunternehmen den Großteil der Geschäfte für das Unternehmen tätigt.*
Ist das Drittunternehmen verpflichtet, sich bei Regierungsbehörden zu registrieren, um in diesem Land Geschäfte zu tätigen?*
Ist das Drittunternehmen in diesem Land ordnungsgemäß registriert?*
Hat das Drittunternehmen eine Registrierungs- oder Steuernummer in diesem Land?*
Benötigt das Drittunternehmen weitere behördliche Genehmigungen, Lizenzen oder Zulassungen für seine Geschäfte für das Unternehmen in diesem Land?*
Hat das Drittunternehmen die anderen behördlichen Genehmigungen, Lizenzen oder Zulassungen in diesem Land?*
Ist es in diesem Land für das Drittunternehmen zulässig, die vorgeschlagene Geschäftsbeziehung mit dem Unternehmen einzugehen und die im Vertragsentwurf beschriebenen Waren oder Dienstleistungen bereitzustellen?*

Erstes Land, in dem das Drittunternehmen Geschäfte für das Unternehmen tätigen wird

Besitzt das Drittunternehmen einen Standort (z. B. Büro oder Werk) im ersten Land?*
Was ist die Gebäudeadresse für den Standort des Drittunternehmens im ersten Land? Falls das Drittunternehmen mehrere Standorte im ersten Land hat, geben Sie bitte die Adresse an, wo das Drittunternehmen den Großteil der Geschäfte für das Unternehmen tätigt.*
Ist das Drittunternehmen verpflichtet, sich bei Regierungsbehörden zu registrieren, um im ersten Land Geschäfte zu tätigen?*
Ist das Drittunternehmen im ersten Land ordnungsgemäß registriert?*
Hat das Drittunternehmen eine Registrierungs- oder Steuernummer im ersten Land?*
Benötigt das Drittunternehmen weitere behördliche Genehmigungen, Lizenzen oder Zulassungen für seine Geschäfte für das Unternehmen im ersten Land?*
Hat das Drittunternehmen die anderen behördlichen Genehmigungen, Lizenzen oder Zulassungen im ersten Land?*
Ist es im ersten Land für das Drittunternehmen zulässig, die vorgeschlagene Geschäftsbeziehung mit dem Unternehmen einzugehen und die im Vertragsentwurf beschriebenen Waren oder Dienstleistungen bereitzustellen?*

Zweites Land, in dem das Drittunternehmen Geschäfte für das Unternehmen tätigen wird

Besitzt das Drittunternehmen einen Standort (z. B. Büro oder Werk) im zweiten Land?*
Was ist die Gebäudeadresse für den Standort des Drittunternehmens im zweiten Land? Falls das Drittunternehmen mehrere Standorte im zweiten Land hat, geben Sie bitte die Adresse an, wo das Drittunternehmen den Großteil der Geschäfte für das Unternehmen tätigt.*
Ist das Drittunternehmen verpflichtet, sich bei Regierungsbehörden zu registrieren, um im zweiten Land Geschäfte zu tätigen?*
Ist das Drittunternehmen im zweiten Land ordnungsgemäß registriert?*
Hat das Drittunternehmen eine Registrierungs- oder Steuernummer im zweiten Land?*
Benötigt das Drittunternehmen weitere behördliche Genehmigungen, Lizenzen oder Zulassungen für seine Geschäfte für das Unternehmen im zweiten Land?*
Hat das Drittunternehmen die anderen behördlichen Genehmigungen, Lizenzen oder Zulassungen im zweiten Land?*
Ist es im zweiten Land für das Drittunternehmen zulässig, die vorgeschlagene Geschäftsbeziehung mit dem Unternehmen einzugehen und die im Vertragsentwurf beschriebenen Waren oder Dienstleistungen bereitzustellen?*

Drittes Land, in dem das Drittunternehmen Geschäfte für das Unternehmen tätigen wird

Besitzt das Drittunternehmen einen Standort (z. B. Büro oder Werk) im dritten Land?*
Was ist die Gebäudeadresse für den Standort des Drittunternehmens im dritten Land? Falls das Drittunternehmen mehrere Standorte im dritten Land hat, geben Sie bitte die Adresse an, wo das Drittunternehmen den Großteil der Geschäfte für das Unternehmen tätigt.*
Ist das Drittunternehmen verpflichtet, sich bei Regierungsbehörden zu registrieren, um im dritten Land Geschäfte zu tätigen?*
Ist das Drittunternehmen im dritten Land ordnungsgemäß registriert?*
Hat das Drittunternehmen eine Registrierungs- oder Steuernummer im dritten Land?*
Benötigt das Drittunternehmen weitere behördliche Genehmigungen, Lizenzen oder Zulassungen für seine Geschäfte für das Unternehmen im dritten Land?*
Hat das Drittunternehmen die anderen behördlichen Genehmigungen, Lizenzen oder Zulassungen im dritten Land?*
Ist es im dritten Land für das Drittunternehmen zulässig, die vorgeschlagene Geschäftsbeziehung mit dem Unternehmen einzugehen und die im Vertragsentwurf beschriebenen Waren oder Dienstleistungen bereitzustellen?*

Viertes Land, in dem das Drittunternehmen Geschäfte für das Unternehmen tätigen wird

Besitzt das Drittunternehmen einen Standort (z. B. Büro oder Werk) im vierten Land?*
Was ist die Gebäudeadresse für den Standort des Drittunternehmens im vierten Land. Falls das Drittunternehmen mehrere Standorte im vierten Land hat, geben Sie bitte die Adresse an, wo das Drittunternehmen den Großteil der Geschäfte für das Unternehmen tätigt.*
Ist das Drittunternehmen verpflichtet, sich bei Regierungsbehörden zu registrieren, um im vierten Land Geschäfte zu tätigen?*
Ist das Drittunternehmen im vierten Land ordnungsgemäß registriert?*
Hat das Drittunternehmen eine Registrierungs- oder Steuernummer im vierten Land?*
Benötigt das Drittunternehmen weitere behördliche Genehmigungen, Lizenzen oder Zulassungen für seine Geschäfte für das Unternehmen im vierten Land?*
Hat das Drittunternehmen die anderen behördlichen Genehmigungen, Lizenzen oder Zulassungen im vierten Land?*
Ist es im vierten Land für das Drittunternehmen zulässig, die vorgeschlagene Geschäftsbeziehung mit dem Unternehmen einzugehen und die im Vertragsentwurf beschriebenen Waren oder Dienstleistungen bereitzustellen?*

Fünftes Land, in dem das Drittunternehmen Geschäfte für das Unternehmen tätigen wird

Besitzt das Drittunternehmen einen Standort (z. B. Büro oder Werk) im fünften Land?*
Was ist die Gebäudeadresse für den Standort des Drittunternehmens im fünften Land? Falls das Drittunternehmen mehrere Standorte im fünften Land hat, geben Sie bitte die Adresse an, wo das Drittunternehmen den Großteil der Geschäfte für das Unternehmen tätigt.*
Ist das Drittunternehmen verpflichtet, sich bei Regierungsbehörden zu registrieren, um im fünften Land Geschäfte zu tätigen?*
Ist das Drittunternehmen im fünften Land ordnungsgemäß registriert?*
Hat das Drittunternehmen eine Registrierungs- oder Steuernummer im fünften Land?*
Benötigt das Drittunternehmen weitere behördliche Genehmigungen, Lizenzen oder Zulassungen für seine Geschäfte für das Unternehmen im fünften Land?*
Hat das Drittunternehmen die anderen behördlichen Genehmigungen, Lizenzen oder Zulassungen im fünften Land?*
Ist es im fünften Land für das Drittunternehmen zulässig, die vorgeschlagene Geschäftsbeziehung mit dem Unternehmen einzugehen und die im Vertragsentwurf beschriebenen Waren oder Dienstleistungen bereitzustellen?*

Sechstes Land, in dem das Drittunternehmen Geschäfte für das Unternehmen tätigen wird

Besitzt das Drittunternehmen einen Standort (z. B. Büro oder Werk) im sechsten Land?*
Was ist die Gebäudeadresse für den Standort des Drittunternehmens im sechsten Land? Falls das Drittunternehmen mehrere Standorte im sechsten Land hat, geben Sie bitte die Adresse an, wo das Drittunternehmen den Großteil der Geschäfte für das Unternehmen tätigt.*
Ist das Drittunternehmen verpflichtet, sich bei Regierungsbehörden zu registrieren, um im sechsten Land Geschäfte zu tätigen?*
Ist das Drittunternehmen im sechsten Land ordnungsgemäß registriert?*
Hat das Drittunternehmen eine Registrierungs- oder Steuernummer im sechsten Land?*
Benötigt das Drittunternehmen weitere behördliche Genehmigungen, Lizenzen oder Zulassungen für seine Geschäfte für das Unternehmen im sechsten Land?*
Hat das Drittunternehmen die anderen behördlichen Genehmigungen, Lizenzen oder Zulassungen im sechsten Land?*
Ist es im sechsten Land für das Drittunternehmen zulässig, die vorgeschlagene Geschäftsbeziehung mit dem Unternehmen einzugehen und die im Vertragsentwurf beschriebenen Waren oder Dienstleistungen bereitzustellen?*

Siebtes Land, in dem das Drittunternehmen Geschäfte für das Unternehmen tätigen wird

Besitzt das Drittunternehmen einen Standort (z. B. Büro oder Werk) im siebten Land?*
Was ist die Gebäudeadresse für den Standort des Drittunternehmens im siebten Land? Falls das Drittunternehmen mehrere Standorte im siebten Land hat, geben Sie bitte die Adresse an, wo das Drittunternehmen den Großteil der Geschäfte für das Unternehmen tätigt.*
Ist das Drittunternehmen verpflichtet, sich bei Regierungsbehörden zu registrieren, um im siebten Land Geschäfte zu tätigen?*
Ist das Drittunternehmen im siebten Land ordnungsgemäß registriert?*
Hat das Drittunternehmen eine Registrierungs- oder Steuernummer im siebten Land?*
Benötigt das Drittunternehmen weitere behördliche Genehmigungen, Lizenzen oder Zulassungen für seine Geschäfte für das Unternehmen im siebten Land?*
Hat das Drittunternehmen die anderen behördlichen Genehmigungen, Lizenzen oder Zulassungen im siebten Land?*
Ist es im siebten Land für das Drittunternehmen zulässig, die vorgeschlagene Geschäftsbeziehung mit dem Unternehmen einzugehen und die im Vertragsentwurf beschriebenen Waren oder Dienstleistungen bereitzustellen?*

Achtes Land, in dem das Drittunternehmen Geschäfte für das Unternehmen tätigen wird

Besitzt das Drittunternehmen einen Standort (z. B. Büro oder Werk) im achten Land?*
Was ist die Gebäudeadresse für den Standort des Drittunternehmens im achten Land? Falls das Drittunternehmen mehrere Standorte im achten Land hat, geben Sie bitte die Adresse an, wo das Drittunternehmen den Großteil der Geschäfte für das Unternehmen tätigt.*
Ist das Drittunternehmen verpflichtet, sich bei Regierungsbehörden zu registrieren, um im achten Land Geschäfte zu tätigen?*
Ist das Drittunternehmen im achten Land ordnungsgemäß registriert?*
Hat das Drittunternehmen eine Registrierungs- oder Steuernummer im achten Land?*
Benötigt das Drittunternehmen weitere behördliche Genehmigungen, Lizenzen oder Zulassungen für seine Geschäfte für das Unternehmen im achten Land?*
Hat das Drittunternehmen die anderen behördlichen Genehmigungen, Lizenzen oder Zulassungen im achten Land?*
Ist es im achten Land für das Drittunternehmen zulässig, die vorgeschlagene Geschäftsbeziehung mit dem Unternehmen einzugehen und die im Vertragsentwurf beschriebenen Waren oder Dienstleistungen bereitzustellen?*

Neuntes Land, in dem das Drittunternehmen Geschäfte für das Unternehmen tätigen wird

Besitzt das Drittunternehmen einen Standort (z. B. Büro oder Werk) im neunten Land?*
Was ist die Gebäudeadresse für den Standort des Drittunternehmens im neunten Land? Falls das Drittunternehmen mehrere Standorte im neunten Land hat, geben Sie bitte die Adresse an, wo das Drittunternehmen den Großteil der Geschäfte für das Unternehmen tätigt.*
Ist das Drittunternehmen verpflichtet, sich bei Regierungsbehörden zu registrieren, um im neunten Land Geschäfte zu tätigen?*
Ist das Drittunternehmen im neunten Land ordnungsgemäß registriert?*
Hat das Drittunternehmen eine Registrierungs- oder Steuernummer im neunten Land?*
Benötigt das Drittunternehmen weitere behördliche Genehmigungen, Lizenzen oder Zulassungen für seine Geschäfte für das Unternehmen im neunten Land?*
Hat das Drittunternehmen die anderen behördlichen Genehmigungen, Lizenzen oder Zulassungen im neunten Land?*
Ist es im neunten Land für das Drittunternehmen zulässig, die vorgeschlagene Geschäftsbeziehung mit dem Unternehmen einzugehen und die im Vertragsentwurf beschriebenen Waren oder Dienstleistungen bereitzustellen?*

Zehntes Land, in dem das Drittunternehmen Geschäfte für das Unternehmen tätigen wird

Besitzt das Drittunternehmen einen Standort (z. B. Büro oder Werk) im zehnten Land?*
Was ist die Gebäudeadresse für den Standort des Drittunternehmens im zehnten Land? Falls das Drittunternehmen mehrere Standorte im zehnten Land hat, geben Sie bitte die Adresse an, wo das Drittunternehmen den Großteil der Geschäfte für das Unternehmen tätigt.*
Ist das Drittunternehmen verpflichtet, sich bei Regierungsbehörden zu registrieren, um im zehnten Land Geschäfte zu tätigen?*
Ist das Drittunternehmen im zehnten Land ordnungsgemäß registriert?*
Hat das Drittunternehmen eine Registrierungs- oder Steuernummer im zehnten Land?*
Benötigt das Drittunternehmen weitere behördliche Genehmigungen, Lizenzen oder Zulassungen für seine Geschäfte für das Unternehmen im zehnten Land?*
Hat das Drittunternehmen die anderen behördlichen Genehmigungen, Lizenzen oder Zulassungen im zehnten Land?*
Ist es im zehnten Land für das Drittunternehmen zulässig, die vorgeschlagene Geschäftsbeziehung mit dem Unternehmen einzugehen und die im Vertragsentwurf beschriebenen Waren oder Dienstleistungen bereitzustellen?*

Weitere Länder, in denen das Drittunternehmen Geschäfte für das Unternehmen tätigen wird

Hat das Drittunternehmen die anderen behördlichen Genehmigungen, Lizenzen oder Zulassungen in diesen zusätzlichen Ländern?*
Ist es in diesen zusätzlichen Ländern für das Drittunternehmen zulässig, die vorgeschlagene Geschäftsbeziehung mit dem Unternehmen einzugehen und die im Vertragsentwurf beschriebenen Waren oder Dienstleistungen bereitzustellen?*

4. Die Geschäftsbeziehungen des Drittunternehmens

Ist ein Eigentümer, Vorstandsmitglied oder leitender Manager des Drittunternehmens gleichzeitig Eigentümer, Vorstandsmitglied oder leitender Managers einer anderen wirtschaftlichen Einheit?*
Wird das Drittunternehmen zusammen mit Partnern Geschäfte für das Unternehmen tätigen?*
Hierzu gehören Niederlassungen, Tochtergesellschaften, Partnerschaften, Joint Ventures, Subunternehmer, Unteragenten, Berater, Vermittler, Medienagenturen, Marketingagenturen, Logistikanbieter, Speditionen, Zollagenten sowie jegliche andere wirtschaftliche Einheit oder Person, die kein Mitarbeiter des Drittunternehmens ist.
Falls das Drittunternehmen bei Geschäften für das Unternehmen mit mehr als zehn Partnern zusammenarbeiten wird, wählen Sie bitte „10“ und geben Sie die angeforderten Informationen für die zehn Partner ein, mit denen das Drittunternehmen die meisten Geschäfte für das Unternehmen tätigen wird.

Der Partner des Drittunternehmens

Wird der Partner im Rahmen der Geschäftstätigkeit für das Unternehmen mit Regierungsbehörden oder -beamten zusammenarbeiten?*
Hierzu gehören u. a. Verkauf oder Vorführung der Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens, technische Vorführungen, Reisebeihilfe, Unterhaltung, Produktkonfiguration oder Entwicklung von Produktspezifikationen, Angebotsvorbereitung oder -unterbreitung, Einholung einer Produktregistrierung oder -lizenz, Post-Sale-Produktservice sowie Preisverhandlungen.

Der erste Partner des Drittunternehmens

Wird der erste Partner im Rahmen der Geschäftstätigkeit für das Unternehmen mit Regierungsbehörden oder -beamten zusammenarbeiten?*
Hierzu gehören u. a. Verkauf oder Vorführung der Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens, technische Vorführungen, Reisebeihilfe, Unterhaltung, Produktkonfiguration oder Entwicklung von Produktspezifikationen, Angebotsvorbereitung oder -unterbreitung, Einholung einer Produktregistrierung oder -lizenz, Post-Sale-Produktservice sowie Preisverhandlungen.

Der zweite Partner des Drittunternehmens

Wird der zweite Partner im Rahmen der Geschäftstätigkeit für das Unternehmen mit Regierungsbehörden oder -beamten zusammenarbeiten?*
Hierzu gehören u. a. Verkauf oder Vorführung der Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens, technische Vorführungen, Reisebeihilfe, Unterhaltung, Produktkonfiguration oder Entwicklung von Produktspezifikationen, Angebotsvorbereitung oder -unterbreitung, Einholung einer Produktregistrierung oder -lizenz, Post-Sale-Produktservice sowie Preisverhandlungen.

Der dritte Partner des Drittunternehmens

Wird der dritte Partner im Rahmen der Geschäftstätigkeit für das Unternehmen mit Regierungsbehörden oder -beamten zusammenarbeiten?*
Hierzu gehören u. a. Verkauf oder Vorführung der Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens, technische Vorführungen, Reisebeihilfe, Unterhaltung, Produktkonfiguration oder Entwicklung von Produktspezifikationen, Angebotsvorbereitung oder -unterbreitung, Einholung einer Produktregistrierung oder -lizenz, Post-Sale-Produktservice sowie Preisverhandlungen.

Der vierte Partner des Drittunternehmens

Wird der vierten Partner im Rahmen der Geschäftstätigkeit für das Unternehmen mit Regierungsbehörden oder -beamten zusammenarbeiten?*
Hierzu gehören u. a. Verkauf oder Vorführung der Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens, technische Vorführungen, Reisebeihilfe, Unterhaltung, Produktkonfiguration oder Entwicklung von Produktspezifikationen, Angebotsvorbereitung oder -unterbreitung, Einholung einer Produktregistrierung oder -lizenz, Post-Sale-Produktservice sowie Preisverhandlungen.

Der fünfte Partner des Drittunternehmens

Wird der fünfte Partner im Rahmen der Geschäftstätigkeit für das Unternehmen mit Regierungsbehörden oder -beamten zusammenarbeiten?*
Hierzu gehören u. a. Verkauf oder Vorführung der Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens, technische Vorführungen, Reisebeihilfe, Unterhaltung, Produktkonfiguration oder Entwicklung von Produktspezifikationen, Angebotsvorbereitung oder -unterbreitung, Einholung einer Produktregistrierung oder -lizenz, Post-Sale-Produktservice sowie Preisverhandlungen.

Der sechste Partner des Drittunternehmens

Wird der sechste Partner im Rahmen der Geschäftstätigkeit für das Unternehmen mit Regierungsbehörden oder -beamten zusammenarbeiten?*
Hierzu gehören u. a. Verkauf oder Vorführung der Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens, technische Vorführungen, Reisebeihilfe, Unterhaltung, Produktkonfiguration oder Entwicklung von Produktspezifikationen, Angebotsvorbereitung oder -unterbreitung, Einholung einer Produktregistrierung oder -lizenz, Post-Sale-Produktservice sowie Preisverhandlungen.

Der siebte Partner des Drittunternehmens

Wird der siebte Partner im Rahmen der Geschäftstätigkeit für das Unternehmen mit Regierungsbehörden oder -beamten zusammenarbeiten?*
Hierzu gehören u. a. Verkauf oder Vorführung der Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens, technische Vorführungen, Reisebeihilfe, Unterhaltung, Produktkonfiguration oder Entwicklung von Produktspezifikationen, Angebotsvorbereitung oder -unterbreitung, Einholung einer Produktregistrierung oder -lizenz, Post-Sale-Produktservice sowie Preisverhandlungen.

Der achte Partner des Drittunternehmens

Wird der achte Partner im Rahmen der Geschäftstätigkeit für das Unternehmen mit Regierungsbehörden oder -beamten zusammenarbeiten?*
Hierzu gehören u. a. Verkauf oder Vorführung der Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens, technische Vorführungen, Reisebeihilfe, Unterhaltung, Produktkonfiguration oder Entwicklung von Produktspezifikationen, Angebotsvorbereitung oder -unterbreitung, Einholung einer Produktregistrierung oder -lizenz, Post-Sale-Produktservice sowie Preisverhandlungen.

Der neunte Partner des Drittunternehmens

Wird der neunte Partner im Rahmen der Geschäftstätigkeit für das Unternehmen mit Regierungsbehörden oder -beamten zusammenarbeiten?*
Hierzu gehören u. a. Verkauf oder Vorführung der Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens, technische Vorführungen, Reisebeihilfe, Unterhaltung, Produktkonfiguration oder Entwicklung von Produktspezifikationen, Angebotsvorbereitung oder -unterbreitung, Einholung einer Produktregistrierung oder -lizenz, Post-Sale-Produktservice sowie Preisverhandlungen.

Der zehnte Partner des Drittunternehmens

Wird der zehnte Partner im Rahmen der Geschäftstätigkeit für das Unternehmen mit Regierungsbehörden oder -beamten zusammenarbeiten?*
Hierzu gehören u. a. Verkauf oder Vorführung der Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens, technische Vorführungen, Reisebeihilfe, Unterhaltung, Produktkonfiguration oder Entwicklung von Produktspezifikationen, Angebotsvorbereitung oder -unterbreitung, Einholung einer Produktregistrierung oder -lizenz, Post-Sale-Produktservice sowie Preisverhandlungen.

5. Die Regierungsbeziehungen des Drittunternehmens

Regierungsbehörden

Macht das Drittunternehmen Umsatz durch den Verkauf an Regierungsbehörden?*
Welchen Anteil des Jahresumsatzes (ungefähr in Prozent) des Drittunternehmens macht der Umsatz durch den Verkauf an Regierungsbehörden aus?*
Besitzt eine Regierungsbehörde direkt oder indirekt Anteile am Drittunternehmen?*
Besitzt eine Regierungsbehörde direkt oder indirekt Verwaltungsrechte beim Drittunternehmen?*

Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitende Manager, die zurzeit Regierungsbeamte sind

Ist ein Eigentümer, Vorstandsmitglied oder leitender Manager des Drittunternehmens zurzeit ein Regierungsbeamter?*
Wird das Drittunternehmen im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit für das Unternehmen mit einer Regierungsbehörde arbeiten, bei der ein Eigentümer, Vorstandsmitglied oder leitender Manager des Drittunternehmens zurzeit ein Beamter ist?*
Hierzu gehören u. a. Verkauf oder Vorführung der Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens, technische Vorführungen, Reisebeihilfe, Unterhaltung, Produktkonfiguration oder Entwicklung von Produktspezifikationen, Angebotsvorbereitung oder -unterbreitung, Einholung einer Produktregistrierung oder -lizenz, Post-Sale-Produktservice sowie Preisverhandlungen.
Ist ein Eigentümer, Vorstandsmitglied oder leitender Manager des Drittunternehmens, der gleichzeitig ein Regierungsbeamter ist, in einer Position, in der er die Kaufentscheidungen der Regierungsbehörde in Bezug auf die Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens oder des Drittunternehmens beeinflussen kann?*
Ist ein Eigentümer, Vorstandsmitglied oder leitender Manager des Drittunternehmens, der gleichzeitig ein Regierungsbeamter ist, in einer Position bei der Regierungsbehörde, in der er sonstige geschäftliche Vorteile für das Unternehmen oder das Drittunternehmen erreichen kann?*
Bietet Ihres Wissens nach ein Eigentümer, Vorstandsmitglied oder leitender Manager des Drittunternehmens einem Regierungsbeamten oder einem Familienmitglied eines Regierungsbeamten finanzielle oder andere Vorteile (z. B. in Bezug auf Ausbildung, Gesundheitsversorgung, Wohnung)?*

Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitende Manager, die ehemalige Regierungsbeamte sind

War ein Eigentümer, Vorstandsmitglied oder leitender Manager des Drittunternehmens in der Vergangenheit ein Regierungsbeamter?*
Wird das Drittunternehmen im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit für das Unternehmen mit einer Regierungsbehörde arbeiten, bei der ein Eigentümer, Vorstandsmitglied oder leitender Manager des Drittunternehmens früher ein Beamter war?*
Hierzu gehören u. a. Verkauf oder Vorführung der Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens, technische Vorführungen, Reisebeihilfe, Unterhaltung, Produktkonfiguration oder Entwicklung von Produktspezifikationen, Angebotsvorbereitung oder -unterbreitung, Einholung einer Produktregistrierung oder -lizenz, Post-Sale-Produktservice sowie Preisverhandlungen.
Könnte ein Eigentümer, Vorstandsmitglied oder leitender Manager des Drittunternehmens, der früher ein Regierungsbeamter war, die Kaufentscheidungen einer Regierungsbehörde in Bezug auf die Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens oder des Drittunternehmens beeinflussen?*
Könnte ein Eigentümer, Vorstandsmitglied oder leitender Manager des Drittunternehmens, der früher ein Regierungsbeamter war, sonstige geschäftliche Vorteile bei Regierungsbehörden erreichen?*

Enge Verwandte, die zurzeit Regierungsbeamte sind

Als „enge Verwandte“ werden Ehepartner, Eltern, Kinder und Geschwister bezeichnet.

Hat ein Eigentümer, Vorstandsmitglied oder leitender Manager des Drittunternehmens enge Verwandte, die derzeit Regierungsbeamte sind?*
Wird das Drittunternehmen im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit für das Unternehmen mit der Regierungsbehörde arbeiten, bei der ein enger Verwandter ein Beamter ist?*
Hierzu gehören u. a. Verkauf oder Vorführung der Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens, technische Vorführungen, Reisebeihilfe, Unterhaltung, Produktkonfiguration oder Entwicklung von Produktspezifikationen, Angebotsvorbereitung oder -unterbreitung, Einholung einer Produktregistrierung oder -lizenz, Post-Sale-Produktservice sowie Preisverhandlungen.
Ist ein enger Verwandter in einer Position, in der er die Kaufentscheidungen der Regierungsbehörde in Bezug auf die Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens oder des Drittunternehmens beeinflussen kann?*
Ist ein solcher enger Verwandter in einer Position bei der Regierungsbehörde, in der er sonstige geschäftliche Vorteile für das Unternehmen oder das Drittunternehmen erreichen kann?*

Geschäftspartner mit derzeitigen Regierungsbeamten

Hat ein Eigentümer, Vorstandsmitglied oder leitender Manager des Drittunternehmens eine Geschäftsbeziehung (einschließlich Miteigentümerschaft an einem Unternehmen) mit einem derzeitigen Regierungsbeamten?*
Wird das Drittunternehmen im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit für das Unternehmen mit einer Regierungsbehörde arbeiten, bei der ein Geschäftspartner eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Managers des Drittunternehmens ein Beamter ist?*
Hierzu gehören u. a. Verkauf oder Vorführung der Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens, technische Vorführungen, Reisebeihilfe, Unterhaltung, Produktkonfiguration oder Entwicklung von Produktspezifikationen, Angebotsvorbereitung oder -unterbreitung, Einholung einer Produktregistrierung oder -lizenz, Post-Sale-Produktservice sowie Preisverhandlungen.
Könnte ein Regierungsbeamter, der ein Geschäftspartner eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Managers des Drittunternehmens ist, die Kaufentscheidungen einer Regierungsbehörde in Bezug auf die Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens oder des Drittunternehmens beeinflussen?*
Könnte ein Regierungsbeamter, der ein Geschäftspartner eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Managers des Drittunternehmens ist, sonstige geschäftliche Vorteile bei Regierungsbehörden für das Unternehmen oder Drittunternehmen erreichen?*

6. Die Eigentümer des Drittunternehmens


Es ist wichtig, dass das Unternehmen versteht, wer genau der Eigentümer des Drittunternehmens ist. Manchmal ist es aufgrund der Unternehmensstruktur einer wirtschaftlichen Einheit schwierig festzustellen, wer der eigentliche Eigentümer ist. Aus diesem Grund sind mit dem Begriff „Eigentümer“ in diesem Fragebogen Personen oder wirtschaftliche Einheiten mit direktem, zwischengeschaltetem, endgültigem oder wirtschaftlichem Eigentum von mindestens 5 % am Drittunternehmen gemeint.

Geben Sie alle Personen oder wirtschaftlichen Einheiten mit direktem, zwischengeschaltetem, endgültigem oder wirtschaftlichem Eigentum von mindestens 5 % am Drittunternehmen an.

Der Eigentümer des Drittunternehmens

Ist der Eigentümer eine Einzelperson oder eine wirtschaftliche Einheit?*
Name des Eigentümers:*
Geburtsjahr und -monat des Eigentümers:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.
Geschäftsadresse der Zentrale oder des Hauptgeschäftssitzes des Eigentümers:*

Der erste Eigentümer des Drittunternehmens


Ist der erste Eigentümer eine Einzelperson oder eine wirtschaftliche Einheit?*
Name des ersten Eigentümers:*
Geburtsjahr und -monat des ersten Eigentümers:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.
Geschäftsadresse der Zentrale oder des Hauptgeschäftssitzes des ersten Eigentümers:*
Bitte geben Sie nur die Zahl ein, nicht das %-Symbol.

Der zweite Eigentümer des Drittunternehmens


Ist der zweite Eigentümer eine Einzelperson oder eine wirtschaftliche Einheit?*
Name des zweiten Eigentümers:*
Geburtsjahr und -monat des zweiten Eigentümers:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.
Geschäftsadresse der Zentrale oder des Hauptgeschäftssitzes des zweiten Eigentümers:*
Bitte geben Sie nur die Zahl ein, nicht das %-Symbol.

Der dritte Eigentümer des Drittunternehmens


Ist der dritte Eigentümer eine Einzelperson oder eine wirtschaftliche Einheit?*
Name des dritten Eigentümers:*
Geburtsjahr und -monat des dritten Eigentümers:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.
Geschäftsadresse der Zentrale oder des Hauptgeschäftssitzes des dritten Eigentümers:*
Bitte geben Sie nur die Zahl ein, nicht das %-Symbol.

Der vierte Eigentümer des Drittunternehmens


Ist der vierte Eigentümer eine Einzelperson oder eine wirtschaftliche Einheit?*
Name des vierten Eigentümers:*
Geburtsjahr und -monat des vierten Eigentümers:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.
Geschäftsadresse der Zentrale oder des Hauptgeschäftssitzes des vierten Eigentümers:*
Bitte geben Sie nur die Zahl ein, nicht das %-Symbol.

Der fünfte Eigentümer des Drittunternehmens


Ist der fünfte Eigentümer eine Einzelperson oder eine wirtschaftliche Einheit?*
Name des fünften Eigentümers:*
Geburtsjahr und -monat des fünften Eigentümers:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.
Geschäftsadresse der Zentrale oder des Hauptgeschäftssitzes des fünften Eigentümers:*
Bitte geben Sie nur die Zahl ein, nicht das %-Symbol.

Der sechste Eigentümer des Drittunternehmens


Ist der sechste Eigentümer eine Einzelperson oder eine wirtschaftliche Einheit?*
Name des sechsten Eigentümers:*
Geburtsjahr und -monat des sechsten Eigentümers:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.
Geschäftsadresse der Zentrale oder des Hauptgeschäftssitzes des sechsten Eigentümers:*
Bitte geben Sie nur die Zahl ein, nicht das %-Symbol.

Der siebte Eigentümer des Drittunternehmens


Ist der siebte Eigentümer eine Einzelperson oder eine wirtschaftliche Einheit?*
Name des siebten Eigentümers:*
Geburtsjahr und -monat des siebten Eigentümers:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.
Geschäftsadresse der Zentrale oder des Hauptgeschäftssitzes des siebten Eigentümers:*
Bitte geben Sie nur die Zahl ein, nicht das %-Symbol.

Der achte Eigentümer des Drittunternehmens


Ist der achte Eigentümer eine Einzelperson oder eine wirtschaftliche Einheit?*
Name des achten Eigentümers:*
Geburtsjahr und -monat des achten Eigentümers:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.
Geschäftsadresse der Zentrale oder des Hauptgeschäftssitzes des achten Eigentümers:*
Bitte geben Sie nur die Zahl ein, nicht das %-Symbol.

Der neunte Eigentümer des Drittunternehmens


Ist der neunte Eigentümer eine Einzelperson oder eine wirtschaftliche Einheit?*
Name des neunten Eigentümers:*
Geburtsjahr und -monat des neunten Eigentümers:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.
Geschäftsadresse der Zentrale oder des Hauptgeschäftssitzes des neunten Eigentümers:*
Bitte geben Sie nur die Zahl ein, nicht das %-Symbol.

Der zehnte Eigentümer des Drittunternehmens


Ist der zehnte Eigentümer eine Einzelperson oder eine wirtschaftliche Einheit?*
Name des zehnten Eigentümers:*
Geburtsjahr und -monat des zehnten Eigentümers:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.
Geschäftsadresse der Zentrale oder des Hauptgeschäftssitzes des zehnten Eigentümers:*
Bitte geben Sie nur die Zahl ein, nicht das %-Symbol.

Der elfte Eigentümer des Drittunternehmens


Ist der elfte Eigentümer eine Einzelperson oder eine wirtschaftliche Einheit?*
Name des elften Eigentümers:*
Geburtsjahr und -monat des elften Eigentümers:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.
Geschäftsadresse der Zentrale oder des Hauptgeschäftssitzes des elften Eigentümers:*
Bitte geben Sie nur die Zahl ein, nicht das %-Symbol.

Der zwölfte Eigentümer des Drittunternehmens


Ist der zwölfte Eigentümer eine Einzelperson oder eine wirtschaftliche Einheit?*
Name des zwölften Eigentümers:*
Geburtsjahr und -monat des zwölften Eigentümers:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.
Geschäftsadresse der Zentrale oder des Hauptgeschäftssitzes des zwölften Eigentümers:*
Bitte geben Sie nur die Zahl ein, nicht das %-Symbol.

Der dreizehnte Eigentümer des Drittunternehmens


Ist der dreizehnte Eigentümer eine Einzelperson oder eine wirtschaftliche Einheit?*
Name des dreizehnten Eigentümers:*
Geburtsjahr und -monat des dreizehnten Eigentümers:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.
Geschäftsadresse der Zentrale oder des Hauptgeschäftssitzes des dreizehnten Eigentümers:*
Bitte geben Sie nur die Zahl ein, nicht das %-Symbol.

Der vierzehnte Eigentümer des Drittunternehmens


Ist der vierzehnte Eigentümer eine Einzelperson oder eine wirtschaftliche Einheit?*
Name des vierzehnten Eigentümers:*
Geburtsjahr und -monat des vierzehnten Eigentümers:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.
Geschäftsadresse der Zentrale oder des Hauptgeschäftssitzes des vierzehnten Eigentümers:*
Bitte geben Sie nur die Zahl ein, nicht das %-Symbol.

Der fünfzehnte Eigentümer des Drittunternehmens


Ist der fünfzehnte Eigentümer eine Einzelperson oder eine wirtschaftliche Einheit?*
Name des fünfzehnten Eigentümers:*
Geburtsjahr und -monat des fünfzehnten Eigentümers:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.
Geschäftsadresse der Zentrale oder des Hauptgeschäftssitzes des fünfzehnten Eigentümers:*
Bitte geben Sie nur die Zahl ein, nicht das %-Symbol.

Der sechzehnte Eigentümer des Drittunternehmens


Ist der sechzehnte Eigentümer eine Einzelperson oder eine wirtschaftliche Einheit?*
Name des sechzehnten Eigentümers:*
Geburtsjahr und -monat des sechzehnten Eigentümers:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.
Geschäftsadresse der Zentrale oder des Hauptgeschäftssitzes des sechzehnten Eigentümers:*
Bitte geben Sie nur die Zahl ein, nicht das %-Symbol.

Der siebzehnte Eigentümer des Drittunternehmens


Ist der siebzehnte Eigentümer eine Einzelperson oder eine wirtschaftliche Einheit?*
Name des siebzehnten Eigentümers:*
Geburtsjahr und -monat des siebzehnten Eigentümers:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.
Geschäftsadresse der Zentrale oder des Hauptgeschäftssitzes des siebzehnten Eigentümers:*
Bitte geben Sie nur die Zahl ein, nicht das %-Symbol.

Der achtzehnte Eigentümer des Drittunternehmens


Ist der achtzehnte Eigentümer eine Einzelperson oder eine wirtschaftliche Einheit?*
Name des achtzehnten Eigentümers:*
Geburtsjahr und -monat des achtzehnten Eigentümers:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.
Geschäftsadresse der Zentrale oder des Hauptgeschäftssitzes des achtzehnten Eigentümers:*
Bitte geben Sie nur die Zahl ein, nicht das %-Symbol.

Der neunzehnte Eigentümer des Drittunternehmens


Ist der neunzehnte Eigentümer eine Einzelperson oder eine wirtschaftliche Einheit?*
Name des neunzehnten Eigentümers:*
Geburtsjahr und -monat des neunzehnten Eigentümers:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.
Geschäftsadresse der Zentrale oder des Hauptgeschäftssitzes des neunzehnten Eigentümers:*
Bitte geben Sie nur die Zahl ein, nicht das %-Symbol.

Der zwanzigste Eigentümer des Drittunternehmens


Ist der zwanzigste Eigentümer eine Einzelperson oder eine wirtschaftliche Einheit?*
Name des zwanzigsten Eigentümers:*
Geburtsjahr und -monat des zwanzigsten Eigentümers:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.
Geschäftsadresse der Zentrale oder des Hauptgeschäftssitzes des zwanzigsten Eigentümers:*
Bitte geben Sie nur die Zahl ein, nicht das %-Symbol.

Weitere Eigentümer des Drittunternehmens


7. Die Vorstandsmitglieder des Drittunternehmens

Hat das Drittunternehmen einen Vorstand oder eine vergleichbare Organisation?*

Das Vorstandsmitglied des Drittunternehmens


Name des Vorstandsmitglieds:*
Geburtsjahr und -monat des Vorstandsmitglieds:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.

Das erste Vorstandsmitglied des Drittunternehmens


Name des ersten Vorstandsmitglieds:*
Geburtsjahr und -monat des ersten Vorstandsmitglieds:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.

Das zweite Vorstandsmitglied des Drittunternehmens


Name des zweiten Vorstandsmitglieds:*
Geburtsjahr und -monat des zweiten Vorstandsmitglieds:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.

Das dritte Vorstandsmitglied des Drittunternehmens


Name des dritten Vorstandsmitglieds:*
Geburtsjahr und -monat des dritten Vorstandsmitglieds:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.

Das vierte Vorstandsmitglied des Drittunternehmens


Name des vierten Vorstandsmitglieds:*
Geburtsjahr und -monat des vierten Vorstandsmitglieds:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.

Das fünfte Vorstandsmitglied des Drittunternehmens


Name des fünften Vorstandsmitglieds:*
Geburtsjahr und -monat des fünften Vorstandsmitglieds:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.

Das sechste Vorstandsmitglied des Drittunternehmens


Name des sechsten Vorstandsmitglieds:*
Geburtsjahr und -monat des sechsten Vorstandsmitglieds:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.

Das siebte Vorstandsmitglied des Drittunternehmens


Name des siebten Vorstandsmitglieds:*
Geburtsjahr und -monat des siebten Vorstandsmitglieds:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.

Das achte Vorstandsmitglied des Drittunternehmens


Name des achten Vorstandsmitglieds:*
Geburtsjahr und -monat des achten Vorstandsmitglieds:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.

Das neunte Vorstandsmitglied des Drittunternehmens


Name des neunten Vorstandsmitglieds:*
Geburtsjahr und -monat des neunten Vorstandsmitglieds:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.

Das zehnte Vorstandsmitglied des Drittunternehmens


Name des zehnten Vorstandsmitglieds:*
Geburtsjahr und -monat des zehnten Vorstandsmitglieds:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.

Das elfte Vorstandsmitglied des Drittunternehmens


Name des elften Vorstandsmitglieds:*
Geburtsjahr und -monat des elften Vorstandsmitglieds:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.

Das zwölfte Vorstandsmitglied des Drittunternehmens


Name des zwölften Vorstandsmitglieds:*
Geburtsjahr und -monat des zwölften Vorstandsmitglieds:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.

Das dreizehnte Vorstandsmitglied des Drittunternehmens


Name des dreizehnten Vorstandsmitglieds:*
Geburtsjahr und -monat des dreizehnten Vorstandsmitglieds:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.

Das vierzehnte Vorstandsmitglied des Drittunternehmens


Name des vierzehnten Vorstandsmitglieds:*
Geburtsjahr und -monat des vierzehnten Vorstandsmitglieds:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.

Das fünfzehnte Vorstandsmitglied des Drittunternehmens


Name des fünfzehnten Vorstandsmitglieds:*
Geburtsjahr und -monat des fünfzehnten Vorstandsmitglieds:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.

Das sechzehnte Vorstandsmitglied des Drittunternehmens


Name des sechzehnten Vorstandsmitglieds:*
Geburtsjahr und -monat des sechzehnten Vorstandsmitglieds:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.

Das siebzehnte Vorstandsmitglied des Drittunternehmens


Name des siebzehnten Vorstandsmitglieds:*
Geburtsjahr und -monat des siebzehnten Vorstandsmitglieds:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.

Das achtzehnte Vorstandsmitglied des Drittunternehmens


Name des achtzehnten Vorstandsmitglieds:*
Geburtsjahr und -monat des achtzehnten Vorstandsmitglieds:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.

Das neunzehnte Vorstandsmitglied des Drittunternehmens


Name des neunzehnten Vorstandsmitglieds:*
Geburtsjahr und -monat des neunzehnten Vorstandsmitglieds:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.

Das zwanzigste Vorstandsmitglied des Drittunternehmens


Name des zwanzigsten Vorstandsmitglieds:*
Geburtsjahr und -monat des zwanzigsten Vorstandsmitglieds:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.

Weitere Vorstandsmitglieder des Drittunternehmens


8. Die leitenden Manager des Drittunternehmens

Bitte geben Sie die Namen, Stellungen und Wohnsitzländer für die fünf leitenden Manager des Drittunternehmens an, die die größte Managementkontrolle über die für das Unternehmen getätigten Geschäfte ausüben. Falls weniger als fünf leitende Manager Managementkontrolle über die für das Unternehmen getätigten Geschäfte des Drittunternehmens ausüben, bitte geben Sie in den Feldern unten alle leitenden Manager an, die eine solche Kontrolle ausüben, und lassen Sie die restlichen Felder leer. Sie müssen mindestens einen leitenden Manager sowie die zugehörigen Informationen angeben.


Der erste leitende Manager des Drittunternehmens


Name des ersten leitenden Managers:*
Geburtsjahr und -monat des ersten leitenden Managers:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.

Der zweite leitende Manager des Drittunternehmens


Name des zweiten leitenden Managers:
Geburtsjahr und -monat des zweiten leitenden Managers:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.

Der dritte leitende Manager des Drittunternehmens


Name des dritten leitenden Managers:
Geburtsjahr und -monat des dritten leitenden Managers:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.

Der vierte leitende Manager des Drittunternehmens


Name des vierten leitenden Managers:
Geburtsjahr und -monat des vierten leitenden Managers:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.

Der fünfte leitende Manager des Drittunternehmens


Name des fünften leitenden Managers:
Geburtsjahr und -monat des fünften leitenden Managers:
Das Unternehmen gleicht das Drittunternehmen sowie alle seine Besitzer, Vorstandsmitglieder und angegebenen leitenden Manager mit mehreren behördlichen Sanktionslisten und ähnlichen Datenbanken ab, um sicherzustellen, dass das Unternehmen mit dem Drittunternehmen rechtmäßig Geschäfte tätigen darf. Sie sind zwar nicht verpflichtet, Ihren Geburtsmonat und Ihr Geburtsjahr anzugeben, diese Angaben helfen dem Unternehmen jedoch, im unwahrscheinlichen Fall, dass der Name eines Eigentümers, Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank gefunden wird, falsch-positive Ergebnisse von vornherein zu eliminieren. Anhand des Geburtsmonats und -jahrs kann das Unternehmen auf einfache Weise sicherstellen, dass die jeweiligen Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten einfach nur den gleichen Namen haben wie andere Personen auf einer behördlichen Sanktionsliste oder in einer ähnlichen Datenbank, selbst jedoch nicht auf der Liste bzw. in der Datenbank angegeben sind.

9.  Offenlegungen

Unterlag nach Ihrem besten Wissen und Gewissen das Drittunternehmen bzw. einer seiner Eigentümer, Vorstandsmitglieder oder leitenden Manager je einer Vollstreckung durch die US- oder lokale Regierung?*
Hat das Drittunternehmen nach Ihrem besten Wissen und Gewissen in den letzten zehn Jahren Geschäfte auf der Halbinsel Krim, auf Kuba, im Iran, in Nordkorea, im Sudan oder in Syrien getätigt?*
Wurde Ihres Wissens nach ein Eigentümer, Vorstandsmitglied oder leitender Manager des Drittunternehmens je durch ein Gericht oder eine Regierungsbehörde eines beliebigen Landes eines Gesetzesverstoßes in Bezug auf Betrug, Bestechung oder Korruption ANGEKLAGT?*
Wurde Ihres Wissens nach ein Eigentümer, Vorstandsmitglied oder leitender Manager des Drittunternehmens je durch ein Gericht oder eine Regierungsbehörde eines beliebigen Landes eines Gesetzesverstoßes in Bezug auf Betrug, Bestechung oder Korruption für SCHULDIG befunden?*
Wurde Ihres Wissens nach das Drittunternehmen bzw. ein Eigentümer, Vorstandsmitglied oder leitender Manager des Drittunternehmens je durch ein Gericht oder eine Regierungsbehörde eines beliebigen Landes eines Verstoßes gegen Finanzgesetze oder -vorschriften bzw. Wertpapiergesetze oder -vorschriften für SCHULDIG befunden?*
Hat Ihres Wissens nach ein Gericht oder eine Regierungsbehörde eines beliebigen Landes ein Anerkenntnisurteil gegen das Drittunternehmen bzw. einen Eigentümer, ein Vorstandsmitglied oder einen leitenden Manager des Drittunternehmens erlassen?*
Hat Ihres Wissens nach ein Regierungsbeamter bzw. ein Familienmitglied eines Regierungsbeamten ein finanzielles Interesse an der geplanten Vereinbarung zwischen dem Drittunternehmen und dem Unternehmen bzw. würde diese Person von einem solchen Vertrag profitieren?*
Werden die Bücher und Akten des Drittunternehmens gemäß international anerkannten Buchhaltungspraktiken geführt?*

10. Referenzen

Bitte geben Sie als Referenz die angeforderten Informationen für zwei wirtschaftliche Einheiten an, mit denen das Drittunternehmen Geschäftsbeziehungen unterhält/unterhielt. Mit der Angabe der angeforderten Informationen erteilt das Drittunternehmen dem Unternehmen und seinen Vertretern ausdrücklich die Genehmigung, diese Referenzen im Rahmen des Due-Diligence-Prozesses zu kontaktieren. Wir würden uns freuen, wenn Sie diese Referenzen darüber informieren würden, dass das Unternehmen sich in den nächsten drei Wochen möglicherweise mit ihnen in Verbindung setzen wird.


Erste Referenz


Name der Kontaktperson der ersten Referenz:*
Geschäftsadresse der Kontaktperson der ersten Referenz:*

Zweite Referenz


Name der Kontaktperson der zweiten Referenz:*
Geschäftsadresse der Kontaktperson der zweiten Referenz:*

11. Befugnis, Zertifizierung und Datenschutz

Befugnis und Zertifizierung

Der Unterzeichner, der zum Ausfüllen des Fragebogens für Drittunternehmen und zum Zertifizieren der darin enthaltenen Informationen befugt ist, bestätigt hiermit Folgendes:

a. dass nach meinem besten Wissen und Gewissen alle Antworten in diesem Fragebogen für Drittunternehmen korrekt und vollständig sind;


b. dass das Drittunternehmen und seine Vertreter weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft direkt oder indirekt Zahlungen oder Wertgegenstände an Regierungsbeamte oder -behörden gegeben, angeboten oder versprochen haben bzw. geben, anbieten oder versprechen werden, mit Ausnahme von gesetzlich zulässigen Zahlungen für Leistungen, die der Beamte oder die Behörde rechtmäßig bereitstellen darf und für die korrekte Rechnungen vorliegen;


c. dass das Drittunternehmen und seine Vertreter mit den Bestimmungen aller anwendbaren Antikorruptionsgesetze (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf FCPA, UK Bribery Act sowie alle lokalen Antikorruptionsgesetze an den Standorten des Drittunternehmens) vertraut sind und sich zu deren Einhaltung verpflichten;


d. dass das Drittunternehmen und seine Vertreter weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft direkt oder indirekt Zahlungen oder Wertgegenstände an jegliche Personen gegeben, angeboten oder versprochen haben bzw. geben, anbieten oder versprechen werden, um Verträge, Geschäftsgelegenheiten, bevorzugte Behandlung oder ähnliche Vorteile bzw. jegliche unangemessenen Vorteile zu erhalten oder zu behalten;


e. dass das Drittunternehmen und seine Vertreter weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft direkt oder indirekt Wertgegenstände von Personen oder Organisationen verlangt, erhalten, angenommen oder sich zur Annahme bereit erklärt haben bzw. verlangen, erhalten annehmen oder sich zur Annahme bereit erklären werden, um unangemessene Vorteile oder bevorzugte Behandlung zu erhalten;


f. dass das Drittunternehmen vollständige und korrekte Akten über alle Transaktionen, Unkosten und Geldbewegungen im Zusammenhang mit für das Unternehmen getätigten Geschäften führen und diese Akten auf Verlangen dem Unternehmen bzw. dessen Bevollmächtigten zur Prüfung zur Verfügung stellen wird;


g. dass das Drittunternehmen dem Unternehmen unverzüglich einen schriftlichen Bericht vorlegen wird, der Ursachen und Umfang der Änderungen im Detail erläutert, falls infolge künftiger Entwicklungen die in diesem Fragebogen für Drittunternehmen enthaltenen Angaben und Zertifizierungen nicht mehr vollständig oder korrekt sein sollten.

Datenschutz

Zur Erfüllung unserer Sorgfaltspflicht (Due Diligence) verpflichten sich sowohl das Unternehmen als auch Taft Law zur Einhaltung aller geltenden Datenschutzgesetze, einschließlich der Datenschutz-Grundverordnung in der europäischen Union (EU-DSGVO). Es liegt im Interesse des Unternehmens wie auch des Drittunternehmens, Geldwäsche-, Antikorruptions- und Exportkontrollgesetze sowie andere relevante Gesetze in den Ländern einzuhalten, in denen sie Geschäfte tätigen. Das Drittunternehmen versteht, dass das Unternehmen und Taft Law die im Rahmen des Due-Diligence-Prozesses bereitgestellten Informationen nur für den begrenzten Zweck der Due Diligence in Bezug auf das Drittunternehmen nutzen werden, um diese gesetzlichen Auflagen zu erfüllen. Falls das Unternehmen eine Vereinbarung mit dem Drittunternehmen eingeht, werden das Unternehmen und Taft Law die im Due-Diligence-Prozess bereitgestellten Informationen kontinuierlich zur Erfüllung dieser gesetzlichen Auflagen nutzen sowie zur Einleitung der Due-Diligence zur Vertragsverlängerung kurz bevor der Vertrag mit dem Drittunternehmen abläuft.


Um die vom Drittunternehmen im Rahmen des Due-Diligence-Prozesses bereitgestellten Informationen zu überprüfen sowie bei Bedarf zusätzliche Due-Diligence-Verfahren durchzuführen, müssen das Unternehmen und Taft Law u. U. bestimmte Informationen an andere Organisationen (z. B. Anwaltspraxen, Ermittlungsbehörden usw.) weitergeben. Alle Organisationen, die solche Informationen erhalten, haben angemessene Datenschutzvorkehrungen getroffen, können sich jedoch in Ländern befinden, deren Datenschutzgesetze für personenbezogene und geschäftliche Daten nicht den Gesetzen in den Ländern entsprechen, in denen das Drittunternehmen Standorte betreibt. 


Mit seiner Unterschrift im Folgenden erklärt das Drittunternehmen sein Einverständnis und dass es alle nötigen Vollmachten oder Einwilligungen hat, die möglicherweise für die Übertragung, Verarbeitung und Nutzung aller persönlichen oder geschäftlichen Informationen nötig sind, die das Drittunternehmen im Rahmen des Due-Diligence-Verfahrens bereitstellt. Für den Fall, dass eine Einzelperson dieses Einverständnis zurückziehen sollte, verpflichtet sich das Drittunternehmen, das Unternehmen und Taft Law per E-Mail unter tsandifur@taftlaw.com unverzüglich darüber zu unterrichten. Durch seine Unterschrift im Folgenden verzichtet das Drittunternehmen auf jegliche Ansprüche, Pfandverschreibungen, Forderungen, Kosten, Unkosten und Haftungsansprüche gegen das Unternehmen, Taft Law oder andere Organisationen, die im Rahmen des Due-Diligence-Prozesses für das Unternehmen oder Taft Law arbeiten, die unmittelbar oder mittelbar infolge der Erfassung oder Weitergabe von Informationen durch das Unternehmen, Taft Law oder andere Organisationen und Informationsquellen beim Due-Diligence-Verfahren entstehen oder damit verbunden sind.

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